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发布:admin05-11分类: 财经新闻

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事修冬因其他工作安排未能出席本次会议;

  1、本次会议审议的议案6为特别决议事项,已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过;

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  2、 《君合律师事务所上海分所关于南京威尔药业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。

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